Javier Duarte y ocho de sus presuntos cómplices fueron acusados por la PGR de blanquear más de 253 millones de pesos, en una operación de compraventa de terrenos ejidales en Campeche.
Ello había sido llevado a cabo a través de la empresa Consorcio Brades. Se trata de la primera investigación de la Procuraduría que se consigna contra Duarte.
De acuerdo con fuentes allegadas al caso, la orden de aprehensión librada contra el Gobernador de Veracruz con licencia y compañía, se basa en dos pruebas.
Una es la querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); otra, la declaración de Alfonso Ortega López, el abogado fiscalista que admite ser prestanombres del Mandatario.
La acusación que hoy tiene prófugo al priista se basa en una investigación que la PGR integró en 12 días, pues la querella de la UIF fue presentada el 6 de octubre pasado, y la aprehensión, librada por un juez federal el 18 del mismo mes.
Blanqueo
Conforme a los datos obtenidos, el organismo hacendario denunció a Duarte y sus coacusados de blanquear 253 millones 300 mil 963 pesos entre 2011 y 2016, dinero que habría pagado la empresa Inmobiliaria Brades por una parcela del ejido Lerma, en Campeche.
Los terrenos pertenecen al mismo ejido donde se construyó el Campeche Country Club, un desarrollo residencial con inversiones de Carlos Mouriño Antanes, padres del fallecido Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Sin embargo, se trata de propiedades distintas a las adquiridas por los supuestos prestanombres de Duarte.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-ER/00016553/2016, el esquema de blanqueo inició con el nombramiento de Moisés Mansur Cysneiros, amigo del Gobernador, y el abogado Ortega como ejidatarios.
Las tierras luego fueron desincorporadas del régimen ejidal y se adquirieron cuatro parcelas por 10 millones de pesos.
Una de ellas se habría vendido en los más de 253 millones a Inmobiliaria Brades, empresa que, según la UIF, recibió recursos de otras nueve compañías para solventar la compra.
Ortega declaró que la adquisición de terrenos fue simulada, ya que las firmas que participaban en la compraventa son parte de la misma red de prestanombres.
Inversión en NY
Los tiempos compartidos que Javier Duarte adquirió en el Hotel St. Regis, en Nueva York, costaron más de millón y medio de dólares, de acuerdo con Alfonso Ortega, el testaferro que realizó la operación y los pagos.
En 2011, por instrucciones del Gobernador veracruzano, Ortega constituyó en Estados Unidos la sociedad incorporada Siamese Twins Inc., con la finalidad de adquirir unidades en propiedad fraccional del exclusivo hotel neoyorquino.
Mediante esta firma adquirieron las unidades de tiempos compartidos 1135-34 y 1135-31, en 410 mil dólares cada una, más la unidad 935-24, en 400 mil dólares.
La compra, detalló Ortega, la hicieron a través del abogados Nader Ahari, y José Juan Janeiro, el fiscalista al que la PGR acusa de ser operador financiero de Duarte, recibió la instrucción de realizar el depósito del pago.
Pero antes de adquirir estos tiempos compartidos, que permiten al propietario pernoctar en el hotel 28 noches al año, Duarte hizo otra adquisición.
Lo anterior fue a través de la empresa inglesa Linkman UK, según el testimonio del prestanombres.
Sobre esta compra, la PGR no ha precisado el monto, aunque fluctúa entre 200 y 410 mil dólares. En las operaciones se menciona a otra sociedad de nombre C&E Spring Inc.
Además, a finales de 2011, el político priista pidió a Ortega crear una nueva sociedad –Helecho Inc.– para traspasarle las propiedades fraccionales previamente adquiridas.
Terrenos de ‘retiro’
También se indaga si, mediante prestanombres, el Mandatario veracruzano con licencia adquirió en 2011 dos propiedades en las Lomas de Chapultepec, por un valor de 47 millones de pesos. En su comparecencia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), Ortega López ubicó los inmuebles contiguos al número 725 de la Calle Sierra Fría, delegación Miguel Hidalgo.
Incluso afirmó que él los compró por encargo de Duarte, quien quería construir en ese lugar su “residencia de retiro”.
Sin embargo, en esa dirección sólo existe un lote baldío bardeado, con una amplia excavación y una pequeña elevación del terreno.
Cateos en la CDMX
Elementos de la PGR, apoyados por el Ejército y la Marina, catearon la noche del viernes dos inmuebles en Polanco, en busca de pruebas contra el Gobernador con licencia.
Esta acción fue parte de un operativo que derivó de cinco órdenes de cateo en propiedades ubicadas en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán, en la Ciudad de México, y que fue coordinado por instancias del Gabinete de Seguridad federal.