*Se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos
- SAT detecta 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos.
Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario indicó que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una empresa.
Santiago Nieto dijo que están trabajando en el combate a la corrupción, como eje principal del gobierno de López Obrador.
Además informó que se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros.
Destacó que las cuentas bloqueadas ascienden a más de 52 millones de dólares.
Santiago Nieto, advirtió «la fiesta se acabó» y normatividad ha cambiado, por lo que llamó a las empresas detectadas que regulen sus situaciones ante las diversas instancias del gobierno federal.
El funcionario federal, añadió que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, informó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por lo que ya se están investigando los primeros casos y se busca emitir sanciones administrativas y penales.
El funcionario federal, apuntó que el outsourcing ilegal y las empresas fachada son un golpe directo al empresariado mexicano, por lo que la evasión fiscal impide que el dinero y los recursos lleguen a las arcas del gobierno.
NTX