A decir del líder parlamentario de morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila los señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro sobre que dos instituciones bancarias y una casa de cambio se prestaron a lavar dinero para organizaciones criminales mexicanas le resulta “extraña” e inclusive para presionar a nuestro país.
En conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) refirió lo señalado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), quien reporta que México no requiere vigilancia en ese rubro.
“Sobre las revisiones de GAFI al sistema financiero mexicano. El Grupo de Acción Financiera Internacional, – que es el GAFI -, es el organismo de control global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, establece estándares internacionales que buscan prever, prevenir estas actividades…
“En su reporte más reciente sobre México, señala que el país ha adoptado una serie de acciones para fortalecer su marco en los indicadores de cumplimiento técnico, y en ellos no se muestra ningún negativo. México no se encuentra en las listas grises que requieren mayor vigilancia, ni menos negras de alto riesgo del organismo financiero. Recientemente se informó que una misión de la entidad visitará al país pronto para revisar los avances en materia de antilavado y terrorismo por parte de GAFI. Entonces, es muy extraño que, si ya este es el último anuncio de este organismo internacional llamado Grupo de Acción Financiera Internacional, y éste ya había señalado que no había irregularidades, de repente surge esta acusación contra dos instituciones financieras y una casa de bolsa”.
Descartó que, como parte del Poder Legislativo, ellos soliciten informares al gobierno de Estados Unidos. “Porque no es nuestra función, no es nuestra competencia y no es una facultad que la Constitución y la ley nos permita. La ley no me autoriza para hacer tales contactos de información, es el gobierno a través de la presidenta de la República y de las instituciones con las que se tienen convenios”.
Al cuestionarle sobre Alfonso Romo, afirmó “puedo decir con toda seriedad que es un hombre íntegro, una persona honorable. Yo tengo una buena opinión de él, porque no solo es un patriota, sino sus negocios, desde mi punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba en contrario”.
¿Metería las manos al fuego por Romo? Se le preguntó y así respondió “es amigo y que lo conozco en sus actos. No soy autoridad que vaya a calificar las acciones que él ha emprendido, su institución o su casa de bolsa, pero suena que soy su amigo y nunca niego a mis amigos. Y lo que yo conocí de él fue eso, un hombre íntegro y honorable. Y creo que es muy de mala fe, incluso ruin, que este tipo de circunstancias se aprovechen por adversarios políticos y que descalifiquen de esa manera a personas que desde mi punto de vista gozan de una reputación y un prestigio moral y político incuestionable”.
Aplaudió la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum al ordenar a la Secretaría intervenir a esas instituciones financieras y de la casa de bolsa involucradas, para garantizar y proteger el dinero de los ahorradores y de los inversionistas. “Hay que actuar con prudencia y esperar que se aclaren las cosas”.
En otro orden de ideas, Monreal Ávila aseguró que en las sesiones del periodo extraordinario no hubo desaseo, ni falta de trabajo parlamentario; “nosotros hicimos todo conforme a la ley. El procedimiento se llevó a cabo de manera puntual, amplio, una discusión de 250 personas que subieron y bajaron, y nosotros creemos que se llevó a cabo de manera aseada, conforme a la ley y al proceso ordinario que siempre se sigue en la Cámara de Diputados”.
El morenista no descartó que los partidos de oposición interpongan recursos ante la Suprema Corte, al tiempo que señaló que siempre existe eso, pero “para mí eran instrumentos indispensables para lograr la tranquilidad y la paz social, son instrumentos innovadores, especiales, extraordinarios para poder enfrentar la delincuencia organizada y la delincuencia común. Dotamos a las policías de acciones y de procedimientos modernos, soportados por tecnología”.
En cuanto a la reforma electoral, que mencionó que la presidenta, dijo que no se tiene un borrador, sino ideas generales. “Se busca discutirla en septiembre, pero no limitarlo a diciembre pues puede ser el año próximo, pero que en 2026 esté lista. Se busca iniciar la discusión que la presidenta ha anunciado y en la que estamos de acuerdo, para que en septiembre los grupos parlamentarios podamos revisar los temas y dar una discusión más amplia, que es la que requiere el país”.