Estira y afloja
La red contra delitos financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por su sigla en inglés) buscará reglas más estrictas para combatir el lavado de dinero en bienes raíces residenciales, por la amenaza a la seguridad interna y en especial a la seguridad económica una vez que los ilícitos se estiman en 2 por ciento del PIB.
Se trata de tener más información sobre las transferencias no financiadas a entidades legales o fideicomisos para adquirir bienes inmuebles, lo que se refiere a cualquier operación sospechosa que no implique una extensión de crédito. Las organizaciones criminales lavan y ocultan ganancias ilícitas con el anonimato en el mercado inmobiliario.
El Departamento del Tesoro también registró evidencias de que grupos del crimen organizado, como el cartel Jalisco Nuevo Generación, cometieron fraudes contra estadunidense con tiempos compartidos de México a través de centros de llamadas que utilizan estafadores para ofrecer esos servicios como si fueran agentes de viajes o de bienes raíces, firmas de corretaje o representantes de venta. Piden el pago de tarifas por adelantado y desaparecen.
Muchos de los recursos generados por las operaciones ilícitas con drogas, incluso el fentanilo, se utilizan para lavar dinero con este tipo de operaciones, y aunque el Tesoro de Estados Unidos ya tenía una supervisión especial en el mercado inmobiliario, ahora lo reforzará para evitarlo.
Cuarto de junto
La Casa de Bolsa de BBVA México, a cargo de Luis Rivera Martínez, está metida en un embrollo relacionado con un paquete accionario de las series GFB “A”, “B” y “C” con importante valor económico, que en la década de los años 90 adquirió uno de los consejeros del banco relacionado con los sectores automotriz y de la construcción. Solicitó desde hace más de dos años conocer el valor de sus acciones y no lo ha logrado. En diciembre de 2022, Mayra Alejandra Rosado, directora de UNE Casa de bolsa, le informó que las acciones aparecían en los registros del banco como canceladas; en 2023 tuvo reuniones en las oficinas de BBVA, donde percibió buena disposición para resolver el caso. A inicios de este año, la misma funcionaria determinó que no había registros de las acciones y ahora el asunto puede pasar al ámbito legal por un presunto mal manejo de los directivos del banco de aquella época; se espera la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Jesús de la Fuente Rodríguez… Juan Patricio Riveroll fue reelecto como presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis), pero muchos se preguntan por qué las oficinas centrales están cerradas y aparecen letreros que dicen “suspensión de actividades”… José de Jesús Rodríguez, presidente de Canaco CdMx, recibió el reconocimiento para ingresar a la Legión de Honor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
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