Al detectarse un esquema de transferencias millonarias entre 2019 y 2021, del que presuntamente el ex presidente Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios por más de 26 millones de pesos y que es accionista en empresas con irregularidades financieras, la Fiscalía General de la República (FGR) abre una carpeta de investigación, así lo da a conocer Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Al participar en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el funcionario federal Gómez reveló que el ex presidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, que identificó como «Empresa A» y «Empresa B».
La «Empresa B» fue constituida por Peña Nieto y sus famliares antes de que fungiera como presidente, y esta empresa tiene vínculos con una compañía extranjera, la cual se benefició de contratos durante la administración del ex presidente por 714 millones de pesos en 2013; mil 126 millones de pesos en 2014; 5 mil 505 millones de pesos, en 2015; 948 millones de pesos en 2016; 991 millones de pesos en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018”.
De acuerdo con la UIF, esta persona realizó también operaciones con un hermano del expresidente a quien le giró cheques por 29 millones de pesos.
De igual forma, Hacienda detectó que entre 2013 y 2022 retiros por 189 millones de pesos y depósitos por 47 millones de pesos. De este dinero, destacó Gómez Álvarez, llama la atención de recepción por 36 millones de pesos en efectivo de los cuales es difícil determinar quién es la fuente.
Gómez precisó que la UIF sólo presenta denuncias cuando se presume que pueden ser operaciones de procedencia ilícita y es la FGR la que determina si existe presunción de delito.
Al respecto, el presidente López Obrador pidió que no se adelanten juicios sumarios y esperar a que la Fiscalía -en su autonomía- realice las pesquisas.