Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que le siguen la pista al dinero sucio del exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps.
Lo anterior lo señaló en entrevista en el Senado de la República, «presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero’’, dijo en entrevista en el Senado.
Sin embargo, dijo “no contamos con facultad para congelar cuentas en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información de varios países y tener mayores datos’’.
Para el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el titular de la UIF refrendó que fueron presentadas cuatro denuncias contra Lozoya y la Fiscalía General de la República ha judicializado dos de ellas.
Estamos, dijo Nieto Castillo, en el entendido que colaboraremos con la Fiscalía porque es la institución que tenemos del presidente –López Obrador-, para darle información correspondiente de todos los casos donde se tiene un requerimiento por parte de la institución.