La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento dirigido a instituciones del sistema financiero para reforzar la prevención de lavado de dinero y actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Las autoridades financieras señalaron que los grandes eventos internacionales generan un aumento en la movilidad de personas, recursos y operaciones económicas, lo que puede elevar el riesgo de explotación de personas y del uso indebido del sistema financiero para ocultar o transferir recursos de origen ilícito.
El documento busca fortalecer la identificación, monitoreo y mitigación de riesgos asociados principalmente a posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.
Para ello, el alertamiento incluye indicadores y señales de alerta que permitirán a bancos, casas de bolsa y demás sujetos obligados detectar operaciones inusuales y reforzar sus mecanismos de evaluación de riesgo.
La medida fue elaborada en coordinación con la Financial Crimes Enforcement Network y el Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, tomando como base análisis de riesgos y mejores prácticas internacionales en materia de combate al lavado de dinero y trata de personas.
Además, la herramienta preventiva promueve medidas reforzadas de debida diligencia, un mayor fortalecimiento de controles internos y una coordinación más estrecha entre instituciones financieras y autoridades para detectar operaciones sospechosas.
Las autoridades mexicanas señalaron que el mecanismo también contempla esquemas de intercambio de información y la canalización de reportes hacia instancias competentes para actuar oportunamente ante posibles delitos.
Alertamiento contra lavado de dinero y trata de personas en Mundial 2026, vigente hasta el 31 de agosto
El alertamiento contra el lavado de dinero y trata de personas permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos antes, durante y después de la celebración del Mundial 2026.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva impulsada por el gobierno federal para proteger a personas potencialmente vulnerables y preservar la integridad del sistema financiero nacional durante uno de los eventos deportivos más importantes del mund
Con información del periódico 24 HORAS